网石决定通过换股全资控股网石Neo（换股比例1:0.1160410，并行回购注销）
- 网石公司决定通过换股将网石Neo纳入全资子公司（预计2026年7月31日完成，换股比例1:0.1160410）
- 网石Neo股东每股可获0.1160410股网石普通股（发行约159万股新股）
- 为防止稀释，网石计划回购828亿韩元股票并于年内全部注销
- 换股比例基于网石基准市价51,969韩元和网石Neo内在价值6,031韩元（资产价值2,022韩元+收益价值8,703韩元加权平均）
- 外部评估机构（韩英会计法人、大周会计法人）确认换股比例在合理范围内
- 网石合并基准负债率43.2%（2026年第一季度），现金及现金等价物7564亿韩元，借款1.36万亿韩元
- 网石Neo个别基准负债率18.8%，现金及现金等价物1038亿韩元，净现金1009亿韩元
- 双方审计委员会（全部由外部董事组成）已完成独立审查，并咨询法律及会计顾问
- 符合小型换股条件（新股占1.9%），若反对股东超过20%可转为一般换股
- 网石Neo异议股东行使股份购买请求权价格为6,031韩元，行使时需缴纳证券交易税和资本利得税
- 部分特殊关系人（如权宁植等）自愿承诺6个月锁定期（241,364股，占15.2%）
- 预计将消除双重上市担忧、简化治理结构并提升股东价值
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KOSPI公告信息
- 公告: 【记载更正】招股说明书
- 公司: 网石 (251270)
- 提交: 网石
- 受理: 2026-05-15